Торговцы бриллиантами обманывали коллег

На прошлой неделе ФБР арестовало Годеля Сезанаева, владельца Arnage Diamonds, что на W. 47th St., по обвинению в мошенничестве и вымогательстве в особо крупных размерах и с особо крупным размахом – преступники “работали от Бомбея до Лас-Вегаса.

Как говорится в обвинительном заключении, Сезанаев и 11 его подельников обманывали других дилеров бриллиантов, выписывая фальшивые чеки, подделывая документы или просто используя «куклы» – пачки однодолларовых купюр с банкнотами по $100 сверху и снизу.

Они украли в общей сложности ценностей на $10 млн, в большинстве случаев убеждая партнеров передать им деньги или бриллианты до получения товара или оплаты.

9 из 12 указанных в обвинительном заключении подозреваемых были арестованы в ходе рейда отдела по борьбе с организованной преступностью. Трое до сих пор находятся в бегах.

В ходе своих мошеннических операций Сезанаев работал с Аркадием Израйловым, который также проходит в обвинительном заключении. Так Израйлов вместе Сезанаевым пытались «наехать» на тайного информатора ФБР во время ювелирного шоу в Лас-Вегасе. А когда вымогательство не удалось, пообещали ему ограбить его.

Израйлов также угрожал физической расправой еще одному информатору ФБР, которые заключил сделку без его посредничества.

Всем подозреваемым были предъявлены обвинения в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Все освобождены под залог до суда.

Если они будут признаны виновными каждому из них грозит 20 лет тюрьмы.