Манхэттенская окружная прокуратура отчиталась об аресте 39 членов банды, занимавшейся получением денег по поддельным чекам с использованием краденой информации.
Банда активно рекрутировала новых членов в социальных сетях – публикуя свои фотографии на фоне дорогих автомобилей, с толстенными пачками наличных в руках и в обществе обнаженных женщин.
Двое ключевых членов банды работали в отделении обналичивания чеков PLS Financial Services на Статен-Айленде, где копировали личные данные клиентов. Затем они подделывали чеки, посчле чего, посредством «бегунков» – членов банды, оформивших 650 счетов в десятке банков, – клали фаьшивые чеки на подставные счета и снимали наличные из банкоматов.
По сведениям прокуратуры, преступная деятельность банды началсь еще в 2013 году, за это время преступники подделали и положили на счета чеков на сумму $2,5 млн, но снять преступники успели лишь $1 млн.
По словам окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса, всем арестованным будут предъявлены обвинения в сговоре, карже личных данных и мошенничестве.
Be the first to comment on "Мошенники подделывали чеки"