Боевики террористической группировки “Исламское государство” заключали фиктивные сделки на торговой интернет-площадке eBay для финансирования своей преступной деятельности в США
Согласно документам ФБР, опубликованным газетой WSJ, получателем денежных средств был Мохамед Эльшинави, арестованный в 2016 году в штате Мэриленд по подозрению в пособничестве ИГИЛ. Он выставлял на eBay предложения о продаже принтеров, а его пособники выступали в качестве “покупателей” и переводили деньги “продавцу” через систему платежей PayPal. По данным ФБР, эти средства планировалось использовать, предположительно, для “финансирования терактов” или, как свидетельствовал сам Эльшинави, для “оперативных целей” группировки на территории США.
Подобные схемы используются и в других странах. В рассекреченных документах ФБР, представленных в федеральный суд в Балтиморе (Мэриленд), утверждается, что Эльшинави был частью глобальной террористической сети, простирающейся от Великобритании до Бангладеш, которая использовала схожие схемы для финансирования боевиков, которой управлял Сифул Суджен.
Центром сети была фирма компьютерных технологий, которую Суджен зарегистрировал в Великобритании и которая имела филиалы в Бангладеш и Турции. Большинство членов сети по финансированию терроризма были задержаны или уничтожены в результате скоординированной операции спецслужб в декабре 2015 года. Суджен тогда же был уничтожен в результате удара с беспилотника.
Компания eBay заявила, что она сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании информации о том, что ее сайт был использован для финансирования терроризма. “Мы не потерпим, чтобы наша торговая площадка использовалась для преступной деятельности”, – цитирует издание заявление eBay.
После терактов 11 сентября 2011 года американские спецслужбы для противодействия финансированию терроризма уделяли основное внимание отслеживанию транзакций через традиционную банковскую систему. Однако, как установила организация Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force), экстремисты используют также иные каналы для перевода небольших сумм. В числе таких каналов торговые сделки через интернет, аферы с банковскими чеками, с предоставлением займов через интернет, со сбором средств через социальные сети.
Be the first to comment on "ИГИЛ финансировала боевиков через eBay"