Как разыскать припрятанные активы при помощи судов США

Джордж Бенаур

Джордж Бенаур – адвокат по международном бизнес-праву, корпоративным спорам и инвестициям. Нью-Йорк

В США все чаще можно встретить судебные дела с участием российских компаний и предпринимателей, которые опираются на правовые механизмы, разработанные для поддержки правосудия иностранных юрисдикций и для получения информации по искам, рассматриваемым в третьих странах.

Некоторые из них даже создают прецеденты для будущих исков иностранных истцов, стремящихся с помощью американского суда разыскать активы, в том числе и находящиеся за пределами США.

Примечателен в этой связи затяжной многолетний спор между российским бизнесменом Виталием Смагиным и его в прошлом деловым партнером экс-депутатом Госдумы Ашотом Егиазаряном о взыскании долга с последнего (Vitaly Smagin v Ashot Egiazaryan CaseNumber:17-56467), который рассматривается сейчас в апелляционном суде.

В сентябре 2017 года Федеральный суд Сан-Франциско  наложил арест на активы господина Егиазаряна в расположенном на территории Лихтенштейна оффшорном трасте Alpha Trust.  Хранящиеся там средства должны пойти на выплату долга в размере 84 миллионов долларов истцу – гражданину России Смагину, говорится в судебных документах первой инстанции.

Федеральный суд Калифорнии обосновал свое решение  тем, что признает законным вынесенный ранее вердикт Лондонского международного арбитражного суда, удовлетворившего ходатайство истца. А также тем, что на момент подачи и рассмотрения иска, ответчик проживал на территории Калифорнии и, следовательно, является резидентом Соединенных Штатов.

Ашот Егиазарян оспаривает юрисдикцию США в Апелляционном суде.  Решение, каким бы оно ни было, создаст судебный прецедент при рассмотрении вопроса об аресте активов, находящихся  на территории третьих стран.

Система американского судопроизводства также может успешно использоваться и для получения информации в тех случаях, если разбирательства проходят  за пределами территории США, в том числе и в России. Раздел Судебного кодекса США «Помощь иностранным и международным судам и сторонам, участвующим в этих судах»

(28 U.S.C. § 1782) определяет три основных критерия для инициирования процедуры раскрытия информации:

1. Ответчик физически находится в том судебном округе, куда подана просьба или заявление;
2. Полученные доказательства должны быть использованы для судебного разбирательства в иностранном суде или международном трибунале.
3. Ходатайство подается иностранным или международным трибуналом или «любым заинтересованным лицом».

В июне 2017 года, например, суд Южного округа Флориды удовлетворил иск МТС-банка к владельцу и бывшему председателю совета директоров авиакомпании «Трансаэро» Александру Плешакову, бывшему первому заместителю гендиректора «Трансаэро» Александру Криничанскому и флоридской компании Sky Ocean International о раскрытии активов. Информация была затребована для исков, рассматриваемых не на территории США (Case Number:1:17-mc-21545)

Суд обязал ответчиков и флоридские филиалы банков США в течение 28 дней дать показания и предоставить документы МТС-банку. В иске российского банка отмечается, что информация необходима для участия в процессе банкротства «Трансаэро» и будущих процессах в России и на Британских Виргинских островах по возврату долга, искажению отчетности «Трансаэро» и легализации незаконно полученных доходов.

Господин Криничанский пытался оспорить юрисдикцию США, ссылаясь на то, что является гражданином России, однако суд оставил решение в силе, отметив, что ответчик владеет во Флориде домом, на его имя записаны два автомобиля, он имеет официальный адрес в штате, зарегистрированный телефон и платит здесь налоги.

Доказательства, которые могут быть получены в американских судах в соответствии с разделом 1782, включает как документы, так и свидетельские показания.