Двадцать пять человек, среди которых семь россиян, обвиняются в крупном мошенничестве c продажей автомобилей, говорится в пресс-релизе прокуратуры Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен).
“Все ответчики принимали участие в преступной схеме национального масштаба, организованной для хищения денег у людей, откликнувшихся на ложную рекламу в интернете, похожую на рекламу лицензированных продавцов автомобилей. Ответчики создали десятки фиктивных компаний для получения выплат от жертв, изъятие этих денег и вывод их из страны”, – заявил окружной прокурор Джеффри Берман.
Схема мошенничества, осуществлявшегося с 2016 по 2018 годы была такова: мошенники размещали фиктивное объявление на интернет-аукционах или на сайтах по продаже авто, затем вступали в контакт с потенциальной жертвой, оговаривали цену, после чего направляли его в транспортную компанию, которая якобы должна была заниматься доставкой машины.
Фиктивные транспортные компании также контролировали мошенники. Получив аванс и взнос за оплату перевозки, мошенники сразу же снимали деньги со счета жертвы, а потом путем перевода через разные банки отмывали эту добычу.
Машины, естественно, никто из покупателей так и не получил, равно как и им не удалось вернуть свои деньги.
Всего, говорится в обвинительном заключении, мошенникам удалось обмануть американцев на $4,5 млн.
По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили 7 граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции. Одиннадцать человек были задержаны по этому делу во вторник в Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане, в розыске остаются восемь человек, в том числе шестеро россиян.
Каждому из обвиняемых вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы — а также сговор с целью отмывания денег, за что каждый может быть осужден на 20 лет.
Be the first to comment on "В Нью-Йорке предъявили обвинения русскоязычным мошенникам"