Двух бизнесменов из Флориды, связанных с личным адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, арестовали по обвинениям в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, сообщил в четверг представитель федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.
Бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана арестовали в среду в вашингтонском аэропорту Даллеса, когда они собирались вылететь в Вену, по запросу нью-йоркской прокуратуры по делу о нарушениях при финансировании предвыборных кампаний.
Вместе с ними по тому же делу проходят еще два обвиняемых – Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейя, которые также задержаны.
В четверг Парнас и Фруман предстанут перед федеральным судом, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Как утверждается в судебных документах, Парнас и Фруман вступили в сговор с неизвестным российским бизнесменом с целью «перечисления средств из иностранных источников кандидатам в политические кампании на государственные должности федерального уровня и уровня штатов».
В документах говорится, что неизвестный русский таким образом пытался получить лицензию в одного из штатов на выращивание и сбыт марихуаны и продуктов из нее.
Парнас – украинский бизнесмен, Фруман – инвестор в сфере недвижимости. Оба, по данным СМИ, помогали Джулиани войти в высшие политические круги Украины и собрать компромат на Джо Байдена и его сына.
Нынешний их арест, считают журналисты связан с нарушениями в финансировании кампании Трампа и других республиканцев.
Джулиани, кстати, ранее признавал, что у обоих существуют проблемы в федеральной избирательной комиссией по поводу из перечислений политикам, однако бывший мэр Нью-Йорка утверждал, что специалист по финансированию избирательных кампаний “практически уладил спорные вопросы”.
Ранее некоммерческая организация Campaign Legal Center, борющаяся за соблюдение законов о финансировании предвыборных компаний, в июле 2018 года подала жалобу в Федеральную избирательную комиссию, призвав провести расследование и выяснить, нарушали ли Парнас и Фруман закон, используя подставную компанию для того, чтобы скрыть источник пожертвования в размере 325 000 долларов, поступившего в один из комитетов политического действия, поддерживающих Трампа.
Позднее центр также предоставил свидетельства электронных денежных переводов, отражающие движения средств.
Парнас израсходовал почти $13,4 тыс. в отелях группы компаний Трампа в Нью-Йорке и Вашингтоне в сентябре-октябре 2018 года. В 2016 году пожертвовал около $50 тыс. Национальному комитету Республиканской партии и ее отделениям в 20 штатах. В мае 2018 года предприниматель, предположительно, перевел через офшор $325 тыс. независимому политическому комитету действий America First Action, который может собирать добровольные пожертвования в неограниченном количестве, но не вправе передавать эти средства напрямую какой-либо партии или кандидату. Название комитета повторяет лозунг Трампа “Америка прежде всего” (America First).
Представитель America First Action сообщил, что спорные деньги лежат на отдельном счету и не были использованы комитетом до окончательного решения вопроса в избирательной комиссии.
Эти данные оказались в распоряжении адвоката Тони Андре, представляющего интересы частного семейного фонда в штате Флорида. Этот фонд обратился в федеральный суд с требованием взыскать с Парнаса заем в размере $500 тыс. Андре с помощью запросов в суд получил документы и справки, свидетельствующие об активном движении средств на банковских счетах Парнаса в течение последних двух лет. “Я не уверен, что мне удалось обнаружить все до единого банковские счета “, – заявил адвокат, дело которого совершенно не связано с попытками демократов добиться импичмента республиканца Трампа.
Be the first to comment on "Помощников Джулиани обвинили в нарушениях финансирования кампании"