Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовало немецкий Deutsche Bank на $150 млн за сотрудничество с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшемся в сексуальных домогательствах.
Банку поставили в вину, что он проводил недостаточную проверку финансовый операций, которые осуществлял Эпштейн. За четыре года он снял больше $800 тысяч наличными. По мнению регулятора, такие действия должны были вызвать подозрение со стороны Deutsche Bank.
В частности, деньги шли на оплату услуг русских моделей, расходы на проживание в отелях, на обучение молодых женщин, на адвокатов и выплаты соучастникам в сексуальных преступлениях. Регулятор добавил, что штраф является первой мерой принудительного характера.
Представители Deutsche Bank признали ошибку и заявили, что сожалеют о своем сотрудничестве с Эпштейном. На фоне претензий банк направил $1 млрд на улучшение обучения и оперативных процессов, а также нанял больше 1,5 тысячи сотрудников в команду по борьбе с финансовыми преступлениями.
Be the first to comment on "Нью-Йорк оштрафовал Deutsche Bank за связи с Эпштейном"