Группу россиян обвинили в банковском мошенничестве

Россиянин Александр Спицын был арестован на прошлой неделе после прибытия в Майами по обвинению в мошенничестве с целью легализации преступно нажитых средств.

Об этом свидетельствуют материалы, размещенные в базе данных федерального суда Северного округа Джорджии.

“Спицын является гражданином России, который прибыл в Соединенные Штаты 21 августа 2020 года. Спицын неоднократно посещал США с 2017 года по нынешний день”, – говорится в материалах обвинения.

Вместе со Спицыным по делу проходят также Игорь Жирнов и Григорий Баскаков.ФБР инкриминирует обвиняемым фиктивный найм американских граждан для выполнения поручений на дому. Поручения состояли в том, чтобы получать по почте банковские чеки и обналичивать их с помощью личных банковских счетов. После этого потерпевшие отправляли наличные средства опять же по почте трем “супервайзерам”. Ими, как утверждает ФБР, были Спицын, Жирнов и Баскаков.

Банки через некоторое время уведомляли потерпевших о том, что обналиченные ими чеки были подложными, и требовали возместить этим финансовым учреждениям потери. В ряде случаев такие компенсации достигали $25 тыс. По версии следствия, ответчики переводили легализованные мошенническим путем средства на счета в зарубежных банках. Чтобы не вызывать подозрений, обвиняемые ограничивали суммы перевода $9-10 тыс.

Согласно материалам дела, Спицын в США держал счета в банках Bank of America, Citi Bank, JP Morgan Chase, Santander Bank, TD Bank и Wells Fargo. ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов на имя Спицына – через них, по версии следствия, были отмыты не менее 700 тысяч долларов

Григория Баскакова арестовали ранее в августе после того, как он в мае получил восемь посылок с деньгами от агента ФБР, изображавшего жертву мошенников. О Жирнове в материалах дела сведений нет.