Житель Гарлема, 50-летний иммигрант из Йемена Абдулкарим Альтареб, арестованный в марте 2015 г. в JFK при попытке вывезти в Йемен $770 000 наличными, спрятанными в упаковках Alka-Seltzer, Band-Aids, Thera-Flu, Splenda и мыла Dove, получил всего 4 года и 3 месяца тюрьмы за незаконную попытку вывоза валюты.
Он был признан виновным в прошлом году. В суде обвинение утверждало, что Альтареб был представителем “хавалы”, нелегальной ближневосточной финансовой системы, позволяющей переводить деньги, и вывозил средства собранные йеменитами в США для своих родственников.
Альтареб настаивал, что ничего о деньгах не знал, а упаковки набил его брат.
“Такого потока лжи, – заявила федеральный судья Розлин Маускофф, – я не слышала за все 9 лет своей практики”.
В своих показаниях обвиняемый постоянно путался, лгал, но вместе с тем признался в десятке других правонарушений, в том числе и в мошенничестве при подаче иммиграционных документов. Так что 4,5 года можно считать достаточно мягким приговором за букет совершенных им преступлений.
Be the first to comment on "Банкиру “хавалы” не удалось вывезти $770 000"