ФБР накрыло мошенников из Прибалтики

В среду федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о привлечении к суду десяти граждан Латвии и Литвы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

По первому пункту им теоретически грозят до 30 лет тюрьмы, а по второму – до 20 лет. Практически – гораздо меньше, особенно тем из них, кто согласился сотрудничать со следствием.

По словам прокуроров, обвиняемые рекламировали в интернете раритетные ретро-автомобили, катера, строительные машины и сельхозтехнику. Их сообщники, завербованные на родине, прилетали в США и открывали банковские счета, на которые соблазненные аферистами люди переводили деньги и начинали ждать покупку, которой ни один из них до сих пор ее не дождался. Некоторые жертвы “разводки” взяли ссуды в банке и должны теперь их выплачивать.

Аферисты подвозили приезжих соотечествеников к банкам, где те снимали в кассе или в банкоматах полученные от потерпевших деньги, отдавали их на выходе аферистам и получали свои комиссионные. Иногда таким платили по 10 тысяч долларов, иногда – 10% от снятой суммы.

За последние месяцы все обвиняемые были взяты под стражу либо в США, либо в трех других странах: Янис Бернс, Райтис Григорьевс, Агрис Петровс и Валтерс Волксонс арестованы на американской территории. Павел Бернцс арестован в Хельсинки, а Владислав Запольский – в Вильнюсе. Оба ожидают экстрадиции в США.

Мартинс Апскалнс и Игорс Пиринс арестованы в латвийском городе Кулдига, выданы в США и предстали в Нью-Йорке перед судьей 21 декабря прошлого года. Диана Максимович, арестованная в Вильнюсе, и Сергиус Логинс, взятый в Риге, также уже экстрадированы в Нью-Йорк и прошли первоначальное оформление в суде 4 февраля.

Аферы, которые инкриминируются обвиняемым, поисходили с января 2016 по декабрь 2018 года, когда в аэропорту Кеннеди были арестованы перед вылетом на родину Бернс, Григорьевс, Петровс и Волксонс.