ФБР и федеральная прокуратура намерены выяснить, нарушал ли Deutsche Bank правила, направленные на предотвращение отмывания денег. Об этом сообщило агентство Reuters.
Как сообщил источник агентства, расследование является рутинным и соответствует заведенной практике проверять сообщения, предоставленные информатором о возможных нарушениях в деятельности банков. Представители Deutsche Bank воздержались от комментариев . “Мы сохраняем приверженность тому, чтобы сотрудничать с обоснованными расследованиями”, – сообщили в пресс-службе Deutsche Bank.
ФБР начало разбирательство после того, как газета The New York Times сообщила в мае, что сотрудники Deutsche Bank в 2016-2017 годах рекомендовали руководству предоставить министерству финансов для изучения некоторые транзакции, проводившиеся при участии компаний, контролируемых Трампом, и особенно его зятя Джареда Кушнера.
Однако управляющие Deutsche Bank решили не ставить власти в известность. По версии газеты, одной из причин этому послужило то, что в течение нескольких лет – до избрания Трампа президентом – финансовый институт предоставил ему кредитов на общую сумму свыше $2 млрд. Источники издания утверждают, что такой подход в целом соответствует политике банка, который мог отказаться направить подобный отчет ради сохранения хороших отношений с прибыльными клиентами.
Трамп опроверг информацию о своих якобы подозрительных сделках через Deutsche Bank.
Be the first to comment on "ФБР заинтересовалось транзакциями Кушнера"