Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс направила повестку банку Deutsche Bank в рамках расследования сделок компании Trump Organization, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
Прокурора Джеймс, а она еще в начале года пообещала вплотную заняться доходами семьи Трамп, интересуют документы по предоставлению займов и другим финансовым операциям, связанным с отелями Trump International Hotel в Вашингтоне, Trump National Doral недалеко от Майами, Trump International Hotel и Trump International Tower в Чикаго, а также неудавшейся попытке Трампа купить клуб Национальной футбольной лиги “Баффало Биллс” в 2014 году.
Начало расследования Джеймс, обусловлено показаниями в Конгрессе Майкла Коэна, которые он дал в феврале, пишет The New York Times. Свидетельствуя под присягой, Коэн заявил о махинациях с финансовой отчетностью в Trump Organization и предоставил копии документов, якобы подтверждающих это. На самом деле, показания Коэна были инициированы демократами для того, чтобы получить предлог для открытия расследования официально, Джеймс и без этих показаний планировала запрос к банкам.
Расследование Джеймс является гражданским, а не уголовным. При этом генпрокурор Нью-Йорка обладает достаточно широкими полномочиями и может потребовать штраф, а в исключительных случаях – роспуск бизнес-структуры, вовлеченной в систематическую нелегальную деятельность.
Подобную повестку также получил базирующийся в Нью-Джерси Investors Bank.
Be the first to comment on "Генпрокурор Нью-Йорка заинтересовалась Deutsche Bank"