Как оспорить санкции США

Джордж Бенаур

Джордж Бенаур – адвокат по международном бизнес-праву, корпоративным спорам и инвестициям. Нью-Йорк

Отношения между Россией и США, к сожалению, становятся все более напряженными, и, судя по настроениям и веяниям в Конгрессе, можно ожидать дальнейших шагов в расширении санкционных механизмов.

Напомню в общих чертах, что означает попадание в санкционный лист на практике- визовые ограничения и блокирование собственности и счетов физических и юридических лиц, граждане и компании США не могут поддерживать деловые связи, торговые ограничения касаются экспорта, реэкспорта и передачи материалов и технологий и автоматически распространяются на компании, в которых одному или нескольким лицам из санкционного списка принадлежит не менее 50%.

Эти запреты делают законный международный бизнес очень дорогостоящим, если не невозможным. Крупные финансовые учреждения и компании, не являющиеся субъектами США, обычно также включаются в санкционные механизмы, даже если у них нет прямого юридического обязательства. Во-первых, трудно найти корпорацию, где нет хотя бы одного ключевого менеджера  с синим американским паспортом. А во-вторых, вступает в действие так называемый «эффект множительной силы» американских санкций или эффект домино, когда к ним добровольно присоединяются европейские партнеры. Репутационные потери фигурантов санкционных списков практически захлопывают перед ними двери в глобальный бизнес, что особенно болезненно как раз для тех российских компаний, который наиболее открыты, интегрированы в западную систему и работают по западным стандартам.

Минфин довольно жестко контролирует исполнение своих решений. На днях федеральный суд Нью-Йорка арестовал гражданина Ирана, который является председателем мальтийского банка, по обвинению в том, что он, через дочерние компании, направил 115 миллионов долларов на возведение жилищный комплекса в Венесуэле.   Под юрисдикцию США Али Садр Хашеми Неджад, не признавший себя виновным, попал потому, что женат на гражданке США и является американским резидентом. Санкции против Венесуэлы были введены в августе 2017 года в связи с массовыми нарушениями свобод и прав человека.

Однако  решение Минфина США  – это не некий окончательный вердикт, не подлежащий оспариванию. Департамент по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC), который занимается вопросами зарубежных санкций и составлением списков, уполномочен пересмотреть историю каждого отдельного фигуранта, который считает себя незаслуженно наказанным. Законодательством США предусмотрена процедура делистинга.

Первостепенное значение при этой процедуре имеет поддержание открытого и прозрачного диалога с американским регулятором,  продолжительность рассмотрения ходатайства и разбирательств будет во многом зависеть от активности и откровенности заявителя.

Наибольшие шансы на исключение из санкционного списка дают предоставленные доказательства того, что  «обстоятельства, приводящие к назначению (санкций), больше не имеют места». Заявители могут представлять различные документы, в том числе письменные показания, чтобы продемонстрировать, что они больше не действуют за или от имени или не предоставляют услуги назначенным сторонам.

Заявители могут также утверждать, что OFAC ошибался в своем определении характера бизнеса подателя ходатайства,  его бывшие сотрудники публично признают, что чиновники этой инстанции тоже могут ошибаться.

Как нам нам стало известно из российских информационных источников, пока только одна российская компания- Instar Logistics  начала процедуру обжалования. Она оказалась в списке, обнародованном 26 января 2018, в числе еще 20 российских и иностранных компаний, обозначенных в документе как «причастные к конфликту в Украине и оккупации Крыма». Компания Instar Logistics  – логистический оператор грузовых перевозок и транспортной инфраструктуры, а также таможенный брокер.

Под санкционным прессом она оказалась в связи с тем, как говорится в пресс-релизе компании, что среди ее многочисленных зарубежных клиентов кто-то покупал охотничьи ружья от Концерна Калашников (ранее был внесен в санкционный лист) для заказчиков в Италии и Казахстане. Примечательно, что международные авиакомпании, перевозившие охотничьи заказы не военного назначения, Минфина США не попали.

Обжалование решения о санкциях на уровне OFAC – первый, но не последний шаг . В случае отрицательного ответа от американского регулятора, компания может обращаться в федеральный суд США с иском об исключении из санкционного списка.