Обама займется офшорами

В четверг Соединенные Штаты огласили ряд новых мер по борьбе с противозаконным использованием офшорных банковских счетов.

Финансовым учреждениям, находящимся в особых налоговых зонах, предписывается, в частности, вести учет реальных владельцев компаний, являющихся их клиентами, с тем, чтобы сорвать завесу анонимности с подставных фирм,  которыми пользуются лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, наркокартели, отмывающие деньги, и другие преступные организации.

Внимание властей к офшорной индустрии заострила недавняя утечка 11 миллионов документов находящейся в Панаме юридической фирмы Mossack Fonseca, которые пролили свет на то, как частные лица и организации маскируют свои финансовые аферы с помощью офшорных банков. В самих США есть ряд штатов, например. Делавер, Вайоминг и Невада, которые в течение одного — двух часов за плату в несколько сот долларов регистрируют компании, не требуя от их владельцев удостоверения личности. Новые правила, принятые администрацией Обамы, обязывают банки, паевые фонды, брокеров и других финансовых посредников проверять личную информацию о тех, кто владеет, управляет или извлекает выгоду из компаний, являющихся их клиентами.

Еще одно новое правило, требующее одобрение Конгресса, накладывает на реальных владельцев вновь регистрируемых компаний обязанность предоставлять информацию о себе Министерству финансов, которое будет вправе делиться ею с правоохранительными органами.

Министр финансов Джек Лью также призвал Сенат утвердить восемь международных налоговых конвенций, которые должны облегчить расследование финансовых преступлений и поимку лиц, незаконно укрывающих от налогов свои доходы.