Российский бюджет отмывали на Манхэттене?

Фото Ларисы Саенко

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк назначил  на 6 января 2016 года старт процесса, связанного с аферой о $230 миллионах, украденных в 2007 году при помощи мошеннической схемы под видом возмещения НДС. Американская прокуратура считает, что раскрытие этой аферы стоило жизни 37-летнему Сергею Магнитскому, аудитору фирмы Firestone Duncan.
Иск подан федеральной прокуратурой от имени правительства США холдингу Prevezon Holdings и его дочерним компаниям, принадлежащим с 19 июня 2008 года единолично Денису Кацыву, а также к его же зарегистрированным на Виргинских островах компаниям Ferencoi Investments, Ltd. и Kolevins.

Денис — сын известного и влиятельного в России человека — вице-президента РЖД по развитию Московского транспортного узла Петра Кацыва, в прошлом вице-губернатора и министра транспорта Московской области. Неделю назад известный блоггер Ольга Романова сообщила, что вице-президент РЖД предлагал себя ФБР в качестве информатора о российской преступности. Встречу отца с ФБР и представителями министерства юстиции США пытался организовать Кацыв-младший. Целью контактов была попытка прекращения американского судопроизводства против кипрской компании, принадлежащей Денису Кацыву.

Фото Ларисы Саенко

Согласно пояснениям, данным юристами Дениса Кацыва, на контакт с ФБР Денису Кацыву порекомендовал пойти «израильский джентельмен, который представился консультантом по вопросам конфискации имущества». Якобы именно он убедил его встретиться с агентом ФБР в Риме (Италия). Встреча состоялась 12 февраля 2014 года. На ней присутствовали специальный агент ФБР Пенза и сам Денис Кацыв со своим российским адвокатом.
После этой встречи ФБР сообщило министерству юстиции, что Кацывы заинтересованы во встрече для предоставления информации о российской преступности.
Первоначально, американский минюст проявил интерес к такой встрече с Кацывом-старшим, поскольку тот формально не принимает участие в судебном процессе. Встреча была назначена на сентябрь 2014 года, и должна была пройти на территории Венгрии. Но Петр Кацыв на нее не явился, сообщив позднее, что хотел бы встретиться для переговоров о соглашении по урегулированию исковых требований в отношении сына. Узнав, что Петр Кацыв хочет стать посредником в намечающемся судебном процессе, министерство юстиции отказалось от своих намерений. Замять процесс не удалось.

Дело Магнитского, получившее мощный международный резонанс, и преданная им огласке афера оказалась в фокусе прокуратуры США потому, что подозреваемые соучастники схемы отмывали миллионы долларов, вкладывая их в элитную недвижимость на Манхэттене.
Всего под конфискацию подпало средств и недвижимости на $14 миллионов. Речь идет о трех аппартаментах в элитарном небоскребе по адресу 20 Пайн-стрит (Pine street) , расположенном в сердце финансового района нижнего Манхэттена возле Уолл-стрит. Здание в 38 этажей было построено в стиле арт-деко в 1928 году под штаб-квартиру финансовой компании Morgan Guaranty Trust Company, которая была преобразована в банк-гигант J.P Morgan Chase. В 1957 году был настроен еще 21 этаж, а в 2009 году небоскреб был переоборудован в жилой кондоминимум класса люкс. Prevezon Holdings приобрела здесь аппартаменты стоимостью $1 млн.379 тыс. 518, $1 млн. 46 тыс. 530 и $ 894 тыс 26.
Господин Кацыв также владеет квартирой, приобретенной за $4 млн.429 тыс.19 в кондоминиуме The Alexander по адресу 250 E 49 стрит. Башня из стекла с видом на Ист-ривер была введена в строй в 2010 году и отвечает самым современным стандартам «жилья мечты»
Под арест также попали апартаменты по адресу 166 W 18-стрит — элегантное здание со стеклянными стенами, построенное в 2007 году. Все эти апартаменты, по версии обвинения, приобретенные на средства, украденные у российских налогоплательщиков, имеют фитнес-клубы, сауны, террасы на крыше, бассейны.
Федеральная прокуратура стремится поскорее дать судебному делу ход, ибо оно становится все более накладно для американского бюджета. Вызванные в октябре 2015 года для дачи показаний в Нью-Йорк три российских бизнесмена – сам Денис Кацыв, Александр Литвак и Тимофей Крит, также проходящие по делу об отмывании денег, потратили на отель и питание в Нью-Йорке более $50 тысяч государственных средств за четыре дня, говорится в письме манхэттенского прокурора Прита Бхарары в суд. Подозреваемые остановились в знаменитом отеле Plaza на Пятой авеню и ни в чем себе не отказывали — ужин состоял из 18 блюд, к нему подавали граппу и изысканные вина. Счета, представленные  вызванными для дачи показаний в суд, по закону оплачиваются правительством. Кацыв с товарищами удивили прокуратуру США не только изысканным вкусом и хорошим аппетитом, но также и тем, что три российских участника процесса предъявили счета на обед за пятерых. Кроме того, они представили к оплате счета за номер адвоката Кацыва, которая не участвовала в этих слушаниях.

Читайте также: Кацыв просит «не политизировать» дело