Дерипаску заподозрили в отмывании денег Путина
Минфин подозревает российского миллиардера Олега Дерипаску в помощи президенту Владимиру Путину в отмывании денег. Об этом говорится в письме, направленном юристам Дерипаски, с которым ознакомилось…
отмывание
ФБР занялось Коломойским
ФБР расследует уголовное дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на собственные источники. Расследование носит широкомасштабный характер и…
Жителя Флориды обвинили в отмывании
Агенты ФБР задержали Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании 8,5 миллиона долларов и переводе их в Россию, Турцию и на Украину, сообщила федеральная прокуратура в…
Airbnb отмывает деньги русской мафии
Сервис сдачи жилья в краткосрочную аренду Airbnb используется русскими преступными организациями для отмывания денег, утверждает издание The Daily Beast. Конечно, в отмывании денег нет ничего…