Мюллер собрал улики против Флинна
Спецпрокурор Роберт Мюллер собрал достаточно улик, чтобы предъявить обвинения бывшему помощнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, а также сыну последнего, сообщил в…
отмывание денег
Манафортом занялась прокуратура Манхэттена
Прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта на предмет его возможной причастности к отмыванию денег. По данным газеты…
Основатель Liberty Reserve получил 20 лет
Выходец из СССР, киевлянин Артур Будовский, создатель анонимной банковской системы Liberty Reserve, которая стала крупнейшим мировым центром отмывания криминального капитала, осужден в Нью-Йорке на 20…
Обама займется офшорами
В четверг Соединенные Штаты огласили ряд новых мер по борьбе с противозаконным использованием офшорных банковских счетов. Финансовым учреждениям, находящимся в особых налоговых зонах, предписывается, в…
Гульнара Каримова задолжала США полмиллиарда
На прошлой неделе министерство юстиции подало иск в федеральный суд Манхэттена против старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой и ее сообщников. Министерство обвиняет Каримову и…
Артур Будовский – основатель «главного криминального банка в мире» – признал себя виновным
В пятницу в федеральном суде Манхэттена 40-летний Артур Будовский, один из основателей крупнейшей системы денежных переводов Liberty Reserve, признал себя виновным в том, что помогал…