В Нью-Йорке осужден создатель еще одной «схемы Понци»

Вадим Никольский

В зале федерального суда Нью-Йорка на этой неделе царило нервное возбуждение. Еще бы: на скамье подсудимых – наследник известной семьи из высших деловых кругов, обвиненный в организации финансовой пирамиды, которая, предположительно, обошлась рядовым инвесторам в 46 млн. долларов.

Судьба должна была не просто быть благосклонной к Эндрю Касперсену, а сиять ему широкой улыбкой Чеширского Кота из «Алисы в стране чудес». Перед сыном влиятельных родителей и выпускником университетов престижнейшей Лиги плюща были открыты все двери финансового мира. Увы, окончанием так блестяще начавшейся карьеры стал приговор, вынесенный ему на этой неделе.

Фото: dailycrimemail.com

Как доказала суду прокуратура, с 2014 по 2016 год Касперсен, закончивший Принстонский и Гарвардский университеты, тщательно разработал схему, напоминающую знаменитую «пирамиду Понци». Она заключается в том, что махинатор, под видом законного инвестиционного бизнеса, привлекает все новых инвесторов, за счет вкладов которых выплачивает несуществующие «дивиденды» тем, кто стал акционером раньше. Главный недостаток подобных схем заключается в том, что их невозможно благополучно прекратить и почивать на лаврах: если организатор вовремя не исчезает бесследно с накопившимися деньгами куда-нибудь в страну третьего мира, эта узкая дорожка практически неизбежно приводит на скамью подсудимых (напомним, нью-йоркский «финансист» Бернард Мэдофф, один из самых знаменитых мошенников в этой области, помимо родоначальника схемы – Чарльза Понци, в 2009 году был осужден на 150 лет лишения свободы за присвоение 18 млрд. долларов в виде вкладов инвесторов и в настоящее время сидит в тюрьме, где, судя по всему, и скончается).         

Адвокаты 40-летнего Касперсена пытались добиться смягчения приговора и утверждали на суде, что в намерения их подзащитного никогда не входило вводить в заблуждение клиентов и красть у них деньги. Вместо этого, адвокат Пол Шехтман указывал на то, что подсудимый страдал патологическим пристрастием к азартным играм.

Прокуратура пыталась опровергнуть версию о патологической зависимости с самого начала. Определяющим фактором на процессе стало именно то, насколько пристрастие к азартным играм повлияло на действия Касперсена, который растратил средства нескольких десятков частных лиц, включая и его родственников. Между прочим, в качестве примера на слушаниях приводился известный и на западе роман Ф. М. Достоевского «Игрок», где как раз описываются психологические портреты людей, увлеченных азартными играми.  

Для проведения экспертизы был вызван Марк Потенза, профессор психиатрии из Йелльского университета. Он обследовал подсудимого и пришел к заключению, что тот действительно страдает от зависимости, которая «без сомнения стала значительным фактором в том, что мистер Касперсен растратил собственные деньги и пытался обманным путем добыть их у других лиц».  

Брюс Розен, крупный биржевой трейдер, который был вызван в суд в качестве финансового эксперта, проанализировал сделки, совершенные Эндрю Касперсеном, и сделал вывод, что их характер не является рациональным, так как вероятность потери средств была слишком высока.    

Интересно, что окружной судья Джед Ракофф, председательствующий на процессе и известный своими независимыми суждениями, не так давно даже написал труд по юриспруденции, в котором он утверждает, что «нюансы в характере преступных намерений часто определяют разницу между тем, отправляется ли человек за решетку или остается на свободе».  

Тем не менее, зампрокурора Кристина Магдо настаивала на том, что обвиняемый – сам юрист по образованию – тщательно рассчитал, как его «пирамида» будет функционировать. «Уголовные действия – сказано в заявлении прокурора, – Касперсен совершал по собственному волеизъявлению, а пристрастие к азартным играм лишь усложняло его выбор».

В частности, для привлечения клиентов он зарегистрировал липовые фирмы, названия которых напоминали бренды авторитетных  инвестиционных компаний. Имена некоторых жертв этих спекуляций даже не упоминались на суде, поскольку это грозит им потерей репутации в деловом мире. Все это позволяло Касперсену жить на широкую ногу в фешенебельной манхэттенской квартире, получать солидные кредиты в банках и содержать в Бронксвилле загородный дом стоимостью 3 млн. долларов.   

Пол Шехтман представил суду прошения о снисхождении к подсудимому от его жены Кристины, от друзей и даже от швейцара в его жилом комплексе. «Я совершил серьезное уголовное мошенничество и могу винить в этом только себя, – сказал подсудимый в своем последнем слове, – Но я прошу вас проявить милосердие». Когда стало ясно, что приговор суда будет обвинительным, ни жена Касперсена, ни адвокат Шехтман, ни сам преступник не могли сдержать слез. По заключению судьи Ракоффа, патологическая зависимость, скорее всего, действительно присутствует в данном деле, поэтому, как было указано, «нет смысла отправлять подсудимого на долгие годы заживо гнить в тюрьме». Но психическое расстройство не может перевесить тот факт, что множество людей были сознательно обмануты на миллионы долларов. Приговор: 4 года лишения свободы с последующим наблюдением за осужденным в течение трех лет и штраф на сумму 28 млн. долларов.

В заключение хочется отметить, что подобные случаи лишний раз доказывают, насколько дискредитировала себя частная финансовая сфера США за последние годы. Уолл-Стрит, недостатки и коррупционные схемы которой стали очевидными в ходе последней «Великой рецессии», продолжает плодить нечистых на руку махинаторов, которые не гнушаются обманывать рядовых инвесторов, как только возникает возможность заработать лишний миллион долларов.