Агенты ФБР задержали Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании 8,5 миллиона долларов и переводе их в Россию, Турцию и на Украину, сообщила федеральная прокуратура в Нью-Джерси.
“Житель Флориды был арестован сегодня по обвинению в отмывании средств через взлом бизнес-счетов в размере 8,5 миллиона долларов”, – говорится в заявлении федерального прокурора Крейга Карпенито.
Подозреваемому Игорю Бузюкову 51 год, он будет переведен во Флориду, где в четверг предстанет перед федеральным судом Майами. Здесь ему должны будут предъявить официальные обвинения.
В этой схеме, как правило, было задействовано несколько человек, которые от лица клиентов компании просили добавить к уже имеющемуся настоящему счету еще один, “для получения платежей от клиентов электронной торговли”. Именно эти счета и использовались для отмывания средств.
“Несанкционированные банковские счета, добавленные к счетам жертв, контролировались некоей корпорацией, зарегистрированной на имя Бузюкова во Флориде”, – добавляет прокуратура.
После получения средств, большую их часть подозреваемый перевел на несколько банковских счетов различных физических лиц в России, Турции и Украине.
Обвинение в отмывании денег предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет и штрафа в размере 500 тысяч долларов.
Be the first to comment on "Жителя Флориды обвинили в отмывании"